四川在线消息 外甥“创业”拉来舅舅当强力援助。舅舅不仅出钱投资还负责照顾饮食起居,外甥只需专心在外“跑业务”,这对来自浙江台州的舅甥搭档在四川“大展拳脚”,靠着非法买卖公司账户为诈骗组织洗钱牟取暴利,却没想到在德阳栽了。
近日,旌阳区公安分局就成功打掉一个流窜到四川作案的收售公司账户为境外诈骗组织洗钱的团伙,3名团伙成员被抓获。
今年年初,浙江台州人高刚(化名)在网上找到了一条“发财路”,在国内收购公司的银行账户,然后再卖给位于境外的诈骗组织用于洗钱,每个账户可获利数万余元。在暴利的诱惑下,高刚找到自己在四川资阳的朋友姜楠(化名)商量此事,二人一拍即合,决定将“创业”地选在四川。
前往四川“创业”需要经费,于是,高刚找到自己的舅舅朱辉(化名),邀他入伙。高刚让他舅舅朱辉出钱投资作为启动资金,还要负责后勤工作,实际就是在他和姜楠出去“找业务”的时候,为他们做饭和打扫出租屋等。
今年3月初,舅甥二人从台州来到四川,与姜楠碰面后便开始在网上发布网贷信息,曾经做过贷款中介的姜楠利用自己的人脉圈,很快就以网贷为噱头找到了那些急需用钱的企业和个人。第一个目标就是德阳一男子,其因急需用钱便找到姜楠寻求贷款,而姜楠提出的条件则是让他按照要求成立一家“皮包”公司,然后将账户提供给他们以换取数千元的“贷款”。对方照做后顺利拿到“贷款”,而姜楠则将公司账户交给高刚处理,其随即将账户以数万元的价格转卖给境外诈骗组织。
到四川的第一笔“生意”在德阳成了。3人拿到钱后便决定在德阳租一套住房作为落脚点,开始谋划在四川“大展拳脚”的未来。见外甥“创业”成功,舅舅朱辉则把外甥和其朋友的生活照顾得妥妥帖帖,买菜、做饭、洗衣······而没有后顾之忧的高刚和姜楠很快又拉来一笔生意。
短短一个月时间,3人通过收售两个公司账户获利12万余元,对于高刚来说,这次“创业”无疑是成功的。于是,他们决定“扩大业务”,将目标范围辐射到德阳周边的成都和绵阳。
而就在他们得意忘形之际,殊不知他们早已被警方关注。民警根据线索顺藤摸瓜,找到了隐藏在德阳市区的犯罪团伙落脚点。
今年4月,正当民警准备抓捕之际,3人突然离开了德阳市区,民警扑了个空。随即奔赴绵阳将3人成功抓获。
目前,3人已被公安机关依法采取刑事强制措施。(赵彬羽 曾可嘉)