
四川在线消息 将注册的对公账户对外出售进行牟利,殊不知容易成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。近日,旌阳区公安分局就成功抓获4名涉嫌贩卖对公账户的犯罪嫌疑人,扣押涉案工商营业执照和公司印章10个。

今年3月下旬,旌阳区公安分局反诈中队接到线索称,辖区一个对公账户异常,疑似为电信网络诈骗转移资金。随后,办案民警立即展开侦查,并对该账户使用情况进行核实,发现其账户的背后是一家新注册的公司,且近期进出账单多达200万元。
这一线索便引起了旌阳警方的注意,并迅速组织精干警力成立专案组展开分析研判,初步确认开户人张丽( 女 化名)可能涉嫌贩卖对公账户犯罪的行为。随后,民警当即传唤张丽到公安局了解情况。
经过询问,民警方才得知,涉案的对公账户是张丽给老公王强(男 化名)开公司所办,因为王强是名前科人员,无法开通对公账户。
眼见在与张丽的对话中无法寻到新的线索,办案民警立即调整调查方向,将重点放在了王强身上。同时,反诈中队迅速联合网安大队、情报指挥中心,针对王强的社会关系和近期的行踪轨迹展开排查,发现其近期与一名叫李斌(男 化名)的可疑男子来往密切,同时还有杨洪(男 化名)、何风(男 化名)两名男子也参与其中。
经过大量走访调查,民警初步查明,犯罪嫌疑人王强为赚取“快钱”,以创建公司为由,不惜利用妻子办理对公账户,与李斌为首的犯罪团伙进行合作,李斌在接到订单后便组织杨洪、何风以各种方式发往境外的电信网络诈骗窝点实施违法犯罪活动。明确该团伙的犯罪事实后,旌阳警方立即组织警力赶往外地,对团伙涉案人员逐一进行追踪。
今年3月底,经过连续多天的部署,犯罪嫌疑人王强、李斌、杨洪、何风四人相继被抓获归案。嫌疑人王强供述,在今年3月上旬,自己通过网络平台认识了一位自称是某网贷公司的工作人员李斌。两人在交谈过程中,李斌见王强求财心切,便提出了一个赚“快钱”的方法,只要成功卖掉一个对公账户,李斌就给王强一笔5000元的酬劳,王强得知后当即便答应了。结果,对公账户给了,李斌、杨洪、何风3人竟玩起了消失。
目前,犯罪嫌疑人王强、李斌、杨洪、何风4人已被公安机关采取刑事拘留,案件还在进一步侦办中。(赵彬羽)