四川在线消息 近日，旌阳区公安分局成功打掉一个为境外犯罪集团“洗钱”的团伙，为该团伙涉及的4起诈骗案当中的受害人挽回全部损失。

“是旌阳区公安分局反诈中心吗？我们这里有一个男子取了15万现金，但是无法说明这些资金的性质和来源。”近日，旌阳区公安分局反诈中心民警接到辖区一银行工作人员举报的这条线索，反诈民警经过办案经验判断，这名男子很可能存在与电信诈骗相关的违法行为。为了进一步核实情况，不给违法犯罪分子可乘之机，民警决定立即赶到现场调查。

当民警来到该银行附近时，又发现了情况。“我们看到银行外面有两名男子在不同的方位徘徊，其间不时向四周张望，神情还有些紧张。”民警说，凭借敏锐的观察力，民警判断这两名男子很可能就是银行里面那名男子的同伙，在外面负责接应望风。几名民警决定果断出击，同时将这3人控制，再作进一步调查。随即，经过迅速布控后，民警三路出击，同一时间将他们全部控制。

见到民警突然出现在面前，3人措手不及，神色慌张。民警当即将他们带回突审，并依法扣押了当场缴获的15万元现金。同时，对现场查获的取款银行卡进行资金来源分析。

经过进一步核实，民警掌握到，这张卡正是属于这3人当中负责取款的江苏籍男子刘某。而根据银行卡的资金来源调查，刘某的这张银行卡涉及广西百色、江西九江、河南济源、湖南郴州的4起诈骗案，涉案金额27.65万元。而案后的3人则对自2023年1月以来，使用银行卡取现，帮助境外电信网络诈骗犯罪人员转移、“洗白”涉诈资金，并从中抽取高额佣金的犯罪事实供认不讳。

该案主办民警杨立荔介绍，此次，刘某及同伙王某和夏某接到境外诈骗团伙指示，准备将几笔诈骗资金转移到刘某的银行卡当中，为了逃避打击，选择一个远离诈骗案发地的省市进行取现。而这次的取现地点就被选在了德阳，从外省匆匆赶来德阳取钱的刘某及其同伙怎么也没有想到，钱还没到手，就在德阳“栽了”。

目前，3人已被依法批准逮捕。(赵彬羽 曾可嘉)