四川在线消息(赵燏)为进一步强化国庆期间内控案防工作，近日，工行德阳分行对节日前后内控案防工作进行了重点安排。

做好节假日期间运营风险核查。全面落实节假日期间核查工作人员加班值守及责任，加强对易发案环节和员工异常行为的排查和掌控，及时、有效地识别风险，严防风险事故的发生。

强化反洗钱履职尽责，严防洗钱风险。要求各机构和各专业条线严格落实反洗钱工作职责，加强客户身份识别，防范冒名开户及利用网点智能设备批量开户。强化客户准入尽调工作，严格准入审查把关堵口。对账户异常交易的甄别，各机构应安排反洗钱专职人员或合规经理进行现场确认和报告，严防节日期间出现洗钱风险隐患。

认真开展节日期间员工异常行为排查。围绕德阳银保监分局和省、市分行案件风险专项治理总体安排，抓好“排雷攻坚”。突出节日期间案件风险排查和员工异常行为排查等工作，重点关注员工节假请销假异常、个人账户资金异动、社会交往复杂、消费超常、行为举止异常等行为排查和管控，重点抓好挪用资金、非法集资类、现金领域、票据业务及贸易融资等案件风险排查，持续推动总行、省分行和市分行各项治理措施落地。

强化责任意识，落实内控案防要求。认真抓好德阳分行三季度案防形势分析会和徐向上同志《履职担当 提升能力》合规主题授课精神贯彻，充分认识当前严峻的案防形势，始终绷紧案防这根弦，认真落实“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”的工作要求，压实“主体、监督、整改”三项责任，筑牢案件风险防范的“屏障”，做到“不出事，少罚款”，严防节日期间发生案件及风险事件。

防控外拓风险，加强外拓设备管理。要求各支行、网点在节日期间开展ETC等业务外拓和驻点营销时，首先确保外拓人员人身安全，其次切实规范履行业务办理流程，按照制度规定做好客户识别和风险防控，加强拉杆箱、外派终端等外拓设备管理，三要强化ETC客户信息资料的传递、保管等，做到规范操作、稳健发展。

加强节日期间党风廉政建设。严格遵守“八项规定”和“反四风”要求，防范业务营销中与客户不当交往等从业风险。