工行德阳分行开展反洗钱履职情况专项检查

    四川在线德阳消息（胡跃辉）为深入推进内控合规“基础强化年”主题活动，全面落实反洗钱政策制度及监管要求，强化反洗钱工作责任，不断提升反洗钱岗位人员履职能力，进一步夯实全行反洗钱合规风险管理基础。近期，工商银行德阳分行在全辖组织开展了2016反洗钱履职情况专项检查。

    据工商银行相关人士介绍，本次专项检查主要内容是反洗钱内控制度执行情况；客户身份识别制度执行情况；客户尽职调查情况；手工新增大额和可疑交易报告情况。检查采取各单位自查与市分行组队现场检查的方式进行，现场检查按辖内网点30%的比例，对11个网点开展检查，整个检查覆盖面为100%。

    该行针对检查中发现的问题，将认真分析原因，及时进行整改。同时，对被查支行、网点进行帮扶指导，并从制度，流程方面进行剖析，及时督促整改，防范反洗钱履职不到位的情况发生。